Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, учасники якої виманювали гроші від імені працівників служби безпеки банків.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Національна поліція.
«Організована злочинна група, використовуючи шахрайські кол-центри, діяла за схемою «дзвінок з банку» і виманювала у людей гроші на підконтрольні рахунки «дропів», — ідеться в повідомленні.
Зазначається, що фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток. Використовуючи методи соціальної інженерії, вони переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки, які позиціонували як «безпечні».
За даними правоохоронців, потерпілим телефонували, зокрема, і з тимчасово окупованих територій України. Для отримання та подальшого виведення коштів ділки використовували банківські рахунки «дропів» та криптовалютні біржі.
Злочинна схема діяла з вересня минулого року. На сьогодні слідству відомо про 22 потерпілих, які зазнали збитків майже на три мільйони гривень.
Поліцейські провели 40 обшуків та вилучили десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, готівкові кошти, чорнову документацію та інші докази.
Десятьом учасникам групи оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК (Шахрайство, учинене в особливо великих розмірах). Їм загрожує до восьми років за ґратами.
Вісьмом підозрюваним суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Триває встановлення всіх причетних до шахрайської мережі, а також остаточної кількості постраждалих та суми завданих збитків.
Як повідомляв Укрінформ, у Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми, учасники якої під виглядом представників металургійної компанії ошукали іноземні підприємства на 7 млн грн.
