На Вінниччині викрили мережу дропів, яка відмивала гроші від шахрайських схем, п’ятьом кураторам повідомили про підозру.
Про це повідомляється на сайті Вінницької обласної прокуратури, передає Укрінформ.
«За процесуального керівництва Вінницької обласної та Вінницької окружної прокуратур в межах масштабної операції викрито мережу з близько 300 дропів, яка забезпечувала злочинним групам легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Про підозру повідомлено п’ятьом кураторам мережі», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, впродовж 2024-2025 років так званими дроповодами у мережі були п’ятеро жителів Вінниччини віком 22-25 років. Вони за символічну плату отримували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців дропів.
Ці електронні платіжні інструменти за відсоток від суми надавалися злочинним групам для легалізації грошей, отриманих від незаконної діяльності, зокрема шахрайств під час онлайн-продажів, використання фішингових ресурсів та дзвінків нібито від колекторської служби банків, зазначили у прокуратурі.
Оскільки існує система виявлення і блокування підозрілих фінансових транзакцій в реальному часі, підозрювані змовилися з окремими працівниками банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів.
Наразі встановлена сума збитків від оборудок становить близько 2 млн грн.
Загальний обіг коштів на картах дроповодів перевищує 127 млн грн.
У межах понад 40 санкціонованих обшуків вилучили кілька десятків телефонів і сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн грн, 147 тис. дол. і 22 тис. євро готівки, автомобілі.
Одного з п’яти підозрюваних затримали та помістили під варту. Інші четверо перебувають за кордоном, відтак вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.
Дії підозрюваних, залежно від вчинених кримінальних правопорушень, кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України (пособництво у вчиненні шахрайства); ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч.ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації); ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За інкриміновані злочини передбачено до восьми років позбавлення волі.
Як повідомлялося, дропами, або «грошовими мулами» називають осіб, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків.
Як повідомляв Укрінформ, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вважає, що кількість валютних і криптообмінників у Києві свідчить про великий обсяг тіньової економіки.
