Херсон °C



ОПГ из Луганской области ответит в суде за финансовые махинации

31.03.2020 Вт 12:27  


Следователи областного главка полиции Херсонщины при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований и процессуальном руководстве прокуратуры Херсонской области направили в суд обвинительный акт в отношении ОПГ, участники которой в начале прошлого года завладели средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц на общую сумму более 7 млн гривен.

 
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

В состав группы входили трое выходцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет. Участники группировки придумали мошенническую схему незаконного присвоения средств. Злоумышленники подделали доверенности от жителей временного оккупированных территорий, по которым в течение месяца получали деньги с депозитных счетов граждан, которые были оформлены в разных банковских учреждениях.
 
Следователи полиции области установили 34 факта получения средств участниками группы. Таким образом, Фонду гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб на сумму более 7 млн гривен. Полученные преступным путем средства мужчины вкладывали в покупку дорогостоящего имущества.

Сейчас участникам группы сообщено о подозрении. Правоохранители арестовали их счета, на которых было почти 2 миллиона гривен, а также имущество. Организатор находится в следственном изоляторе, его исполнитель под домашним арестом, а третий участник группы находится в розыске.
 
Открыты уголовные производства по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ст.209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
скачать dle 10.5 отдых на озере Яровое

0 комментариев

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.