Французька юстиція підтвердила законність арешту розкішної вілли на Лазуровому узбережжі, яку пов’язують з російськими високопосадовцями та ймовірним відмиванням коштів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde.
«Слідча палата Апеляційного суду Парижа визнала обґрунтованим кримінальний арешт вілли Maïgrana у Сен-Жан-Кап-Ферра в департаменті Приморські Альпи. Майно було арештоване у жовтні 2022 року, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну», — пише видання.
Французьке правосуддя розслідує можливу схему відмивання коштів за участю колишнього міністра промисловості РФ Віктора Христенка та його дружини Тетяни Голікової, нинішньої віцепрем’єрки уряду Росії. Їх підозрюють у володінні значними прихованими активами, зокрема нерухомістю в Іспанії, Португалії та Франції.
Розкішна вілла Maïgrana з басейном на березі Середземного моря стала першим таким об’єктом, заарештованим французькою юстицією в контексті війни Росії проти України.
Як зазначається, у Франції після початку повномасштабного вторгнення РФ було відкрито близько двох десятків процедур щодо російських активів. Майже десять з них уже призвели до арешту активів у Франції та інших країнах — на загальну суму майже 1 млрд євро.
Французьке законодавство дозволяє застосовувати так звану презумпцію відмивання грошей, якщо складні схеми придбання або володіння майном можуть мати на меті приховати походження коштів чи справжнього власника.
У справі вілли Maïgrana фінансова розвідка Tracfin звернула увагу на підозрілу операцію влітку 2022 року. Нерухомість була продана за 23 млн євро швейцарською компанією Corram SA, яку, за даними слідства, контролювала офшорна структура в Панамі.
Банк цієї компанії в Ліхтенштейні відмовився приймати переказ коштів. Гроші залишилися у нотаріуса, попри спроби переказу до Іспанії, ОАЕ і Чорногорії. Слідчі також виявили складну мережу компаній і фінансових потоків, пов’язаних із Кіпром та Британськими Віргінськими островами.
Французька юстиція вважає, що реальним власником швейцарської компанії, а отже й вілли, міг бути Віктор Христенко. Крім самої вілли, було арештовано також 17,2 млн євро з коштів, які мали надійти продавцю.
Апеляційний суд Парижа дійшов висновку, що залучення компаній-оболонок і офшорних рахунків, пов’язаних із Христенком, не мало очевидного обґрунтування, окрім можливого приховування від податкової адміністрації походження коштів, а також справжнього економічного бенефіціара продажу. Тепер справу буде розглядати Касаційний суд.
Як повідомляв Укрінформ, суд наклав арешт на елітну квартиру у Києві, яка, за даними слідства, опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку РНБО. Нерухомість передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.
Фото: Freepik
