Працівники поліції та СБУ викрили в Одесі дев’ятьох осіб, які організували шахрайські схеми з майном померлих та банківськими кредитами – загалом майже на 13 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області, передає Укрінформ.
За інформацією слідства, організував оборудки 49-річний директор агентства нерухомості, залучивши до злочинної діяльності нотаріусів, державного реєстратора та інших осіб з досвідом у галузі купівлі-продажу житла, а також «фахівців» з підробки документів.
Ділки з реєстрів дізнавалися про майно померлих і виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких — для унеможливлення перевірки в Україні — була нібито видана на території РФ. Далі нотаріус відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. У такий спосіб зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.
Окрім цього, зловмисники брали кредити у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на неіснуючих людей. Вони реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, яким виготовляли підроблені документи (паспорти та довідки про доходи), і зверталися до банків із заявами на отримання позик за програмою «Житло в кредит». Отримані кошти на придбання нерухомості передавали організатору, який розподіляв їх між учасниками групи. У такий спосіб зловмисники «заробили» понад 5,7 мільйона гривень.
«На підставі зібраних доказів дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру, залежно від скоєного, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах, у тому числі з фінансовими ресурсами, підробленні та використанні документів, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та організованою групою, а також повторно», — йдеться в повідомленні.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави (максимальна з яких — 12 мільйонів гривень) та домашнього арешту.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили схему протиправного заволодіння земельною ділянкою Національного музею народної архітектури та побуту вартістю понад 13 мільйонів гривень.
