Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокували масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Європейського Союзу.
Як передає Укрінформ, про це повідомила СБУ.
Зазначається, що комплексні заходи, зокрема й негласні слідчі дії, тривали понад пів року в Україні та за кордоном. Слідство встановило, що зловмисники виготовляли високоякісні підробки документів, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в країнах ЄС. Ідеться про фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, поліси страхування тощо.
Клієнтами ділків були іноземці, які вже перебувають на території ЄС та намагаються там легалізуватися. Серед них – вихідці з Росії та країн Близького Сходу.
Лише з травня минулого року фігуранти продали підроблених документів щонайменше на 17,8 млн гривень.
Для реалізації оборудки зловмисники налагодили роботу розгалуженої мережі, що включала:
- ІТ-фахівців й аналітиків, які через контекстну й таргетовану рекламу в інтернеті підшукували клієнтів;
- колцентр у Києві для супроводу замовників;
- виготовлення високоякісних підроблених документів;
- логістичний ланцюжок для доставки документів з України до країн ЄС.
Слідству відомо про причетність до злочинної схеми понад ста осіб, між ними були чітко розподілені функції та завдання.
Затримані семеро ключових фігурантів. За місцями їхнього проживання та роботи правоохоронці одночасно провели 12 обшуків.
Вилучили, зокрема, комп’ютерну та мобільну техніку з доказами протиправної діяльності, SIM-карти українських й іноземних операторів, чорнові записи та документальні матеріали, які свідчать про виготовлення підроблених документів країн ЄС й отримання грошей за їх реалізацію. Також вилучена готівка в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 70 тис. доларів. Перевірка походження цих коштів триває.
Усім затриманим оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 КК (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі ліквідували масштабну схему виманювання коштів у громадян країн Євросоюзу, що діяла під виглядом інвестицій на електронних біржах.
