У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних кол-центрів, оператори яких вдавали із себе банківських і податкових працівників й ошукували таким чином громадян України та Казахстану.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Один із кол-центрів працював близько пів року, решта – майже два роки. За цей час вони ошукали понад 50 людей, заволоділи майже чотирма мільйонами гривень.
Слідство встановило, що оператори здійснювали дзвінки з використанням інтернет-телефонії, працювали за заздалегідь підготовленими сценаріями розмов і цілеспрямовано вводили людей в оману.
Зловмисники представлялися працівниками банків або податкової служби та заявляли про нібито загрозу блокування рахунків чи необхідність «терміново врегулювати питання». Вони швидко виводили кошти через рахунки підставних осіб – так званих «дропів», після чого легалізовували.
У межах трьох кримінальних проваджень слідчі оголосили підозру десятьом фігурантам:
трьом жителям Запоріжжя, які майже два роки діяли під виглядом «захисту банківських рахунків» й ошукали щонайменше 38 українців на понад 2,5 млн грн;
трьом особам, які, прикриваючись «вирішенням питань» із податковими перевірками, ошукали щонайменше 12 потерпілих, привласнили понад пів мільйона гривень;
чотирьом громадянам, викритим у межах спільної слідчої групи з компетентними органами Казахстану. Згідно з даними слідства, ці особи ввели в оману сімох казахстанців, заявляючи про «несанкціонований доступ» до карток, та оформлювали на них кредити. Загальна шкода – понад 9,9 млн тенге (еквівалент більш як 800 тис. грн).
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти різних операторів, гріндери, скреч-карти, чорнові записи, та інші докази.
Усі факти злочинної діяльності підтверджені матеріалами кримінальних проваджень, відкритих за такими статтями Кримінального кодексу України:
ст. 190 – шахрайство;
ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних, ідентифікують потерпілих.
Один із підозрюваних уже відбуває покарання за інший корисливий злочин. Ще двоє перебувають під вартою. Щодо решти до суду скеровані клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у Києві та Одесі викрили діяльність мережі з 27 кол-центрів, які ошукували громадян України, країн Європи та Азії.
